Pomôžeme vám s kompletnou AML agendou. Odhaľujte rizikové operácie a zamedzte legalizácii príjmov z trestnej činnosti odborne a v súlade s predpismi.
Nenechajte sa zaskočiť kontrolou zo strany Finančnej spravodajskej jednotky
Zistíme vaše potreby a identifikujeme rozsah nutnej dokumentácie podľa typu podnikateľskej činnosti.
Do 5 pracovných dní spracujeme dokumentáciu AML v súlade s §20 a jej príslušné dokumenty.
Pomôžeme s reálnym nasadením do praxe a postupmi pri neobvyklých operáciách a hláseniach FSJ
U nás platíte až po úplnom dodaní diela a vašej 100% spokojnosti s našou prácou. Ideme na to?
AML zákon sa týka širokého spektra subjektov – bez ohľadu na veľkosť podniku či počet klientov. Najviac kontrolovaných subjektov avšak nájdeme práve medzi realitnými kanceláriami a účtovnými spoloťnosťami. Podstatou AML je okrem iného najmä odhaľovanie neobvyklých obchodných operácií a prania špinavých peňazí.
Zákon definuje tzv. povinné osoby. Ide o subjekty vykonávajúce činnosť, pri ktorej je zvýšené riziko zneužitia na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Okrem bánk či poisťovní sem patria najmä účtovníci, realitky, záložne či audítori.
...ale aj leasingové či investičné spoločnosti
Daňoví, ekonomickí a organizační poradcovia
Sprostredkovanie predaja and prenájmu nehnuteľností
Najmä pri zakladaní firiem a správe majetku
Prevádzkovatelia lotérií, herní a záložní
Hotovostné obchody vo výške ≥ 15 000 €
Každá povinná osoba musí mať písomne vypracovaný Program vlastnej činnosti. Tento dokument definuje vaše interné procesy a preventívne opatrenia.
Správne nastavené AML vás chráni pred pokutami až do výšky 10.000 € a zvyšuje dôveryhodnosť vašej firmy.
Vyplňte nám formulár, prípadne sa ozvite e-mailom alebo telefonicky. Ozveme sa vám v čo najkratšom čase.
telefónne číslo
+421 948 225 713
sluzby@lordsbenison.eu